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安然公司利益相关人数据集EnronPersonsofInterestDataset-ntltam
安然公司利益相关人数据集EnronPersonsofInterestDataset-ntltam 数据来源：互联网公开数据 标签：商业伦理，公司治理，数据集，欺诈调查，法律分析，金融监管，数据挖掘，案例分析 数据概述：该数据集包含来自安然公司的利益相关人数据，记录了安然公司财务欺诈事件中的关键人物及相关信息。主要特征如下：...
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金融监管文本分类数据集FinancialRegulatoryTextClassificationDataset-atharvaingle
金融监管文本分类数据集FinancialRegulatoryTextClassificationDataset-atharvaingle 数据来源：互联网公开数据 标签：金融监管, 文本分类, 自然语言处理, 法律文本, 监管文件, 机器学习, 多标签分类, 风险管理 数据概述：...
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合成反洗钱数据集SyntheticAnti-MoneyLaunderingDataset-ayeshajamal
合成反洗钱数据集SyntheticAnti-MoneyLaunderingDataset-ayeshajamal 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，数据集，金融犯罪，欺诈检测，机器学习，数据分析，金融安全，金融监管...
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消费者投诉美国数据集ConsumerComplaintsUnitedStatesDataset-chitreshkr
消费者投诉美国数据集ConsumerComplaintsUnitedStatesDataset-chitreshkr 数据来源：互联网公开数据 标签：消费者投诉，数据集，金融监管，消费者权益，数据分析，市场研究，政策制定，公共数据...
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洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123
洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123 数据来源：互联网公开数据 标签：金融犯罪，洗钱监测，数据集，反洗钱，机器学习，数据分析，金融监管，合规分析 数据概述：该数据集包含来自金融交易监测系统的数据，记录了疑似洗钱行为的交易记录。主要特征如下：...
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资本市场监管与交易数据集CapstoneSpyDataDataset-kennethconner
资本市场监管与交易数据集CapstoneSpyDataDataset-kennethconner 数据来源：互联网公开数据 标签：金融监管，交易数据，数据集，市场分析，机器学习，风险管理，经济研究，监管科技 数据概述： 该数据集包含来自资本市场监管机构的数据，记录了金融市场交易活动的详细信息。主要特征如下：...
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金融消费者投诉数据集FinancialConsumerComplaintsDataset-shenoudasafwat
金融消费者投诉数据集FinancialConsumerComplaintsDataset-shenoudasafwat 数据来源：互联网公开数据 标签：金融监管，消费者保护，投诉分析，数据集，机器学习，文本挖掘，行业合规，风险管理 数据概述： 该数据集包含来自金融行业的消费者投诉数据，记录了消费者对金融机构的投诉内容和处理情况。主要特征如下：...
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印度选举债券数据集ElectoralBondDataIndia-gsreejith
印度选举债券数据集ElectoralBondDataIndia-gsreejith 数据来源：互联网公开数据 标签：选举金融，政治捐款，数据集，印度，选举债券，数据分析，公共政策，金融监管 数据概述： 该数据集包含来自印度的选举债券数据，记录了印度选举债券制度的实施情况及相关金融交易信息。主要特征如下：...
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美国联邦存款保险公司倒闭银行探索数据集FDICAPIDataExplorationofFailedBanks-moyassareltigani
美国联邦存款保险公司倒闭银行探索数据集FDICAPIDataExplorationofFailedBanks-moyassareltigani 数据来源：互联网公开数据 标签：金融科技，银行倒闭，数据集，金融监管，数据分析，经济研究，金融历史，市场预测 数据概述：...
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信息披露透明度数据集KeterbukaanInformasiIDXDataset-comalcoc
信息披露透明度数据集KeterbukaanInformasiIDXDataset-comalcoc 数据来源：互联网公开数据 标签：信息披露，透明度，数据集，金融监管，上市公司，数据分析，合规性，市场研究 数据概述：...
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非银行支付机构数据集NPLData-Non-BankPaymentInstitutionsDataset-mahdig12
非银行支付机构数据集NPLData-Non-BankPaymentInstitutionsDataset-mahdig12 数据来源：互联网公开数据 标签：金融科技，支付行业，数据集，风险管理，数据分析，机器学习，金融监管，非银行支付 数据概述：...
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美国联邦存款保险公司FDIC担保金融机构信息数据集-irakozekelly
美国联邦存款保险公司FDIC担保金融机构信息数据集-irakozekelly 数据来源：互联网公开数据 标签：金融机构,银行,FDIC,存款保险,金融监管,美国,银行数据,金融行业 数据概述： 本数据集全面收录了由美国联邦存款保险公司（FDIC，Federal Deposit Insurance...
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巴西反洗钱可疑交易数据集PEPBrazilSuspiciousTransactionsDataset-victorasso
巴西反洗钱可疑交易数据集PEPBrazilSuspiciousTransactionsDataset-victorasso 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，可疑交易，数据集，金融监管，数据分析，法律合规，风险控制，金融安全 数据概述：...
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住房抵押贷款披露法案HMDA数据集
住房抵押贷款披露法案HMDA数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：HMDA,住房抵押贷款,贷款数据,金融监管,公平借贷,住房政策,贷款分析 数据概述：...
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金融信息负面及主体判定数据集
金融信息负面及主体判定数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：金融信息,负面判定,主体判定,风险评估,金融监管,数据分析,信用评估 数据概述：...
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印度加密货币禁令话题推特数据集2021
印度加密货币禁令话题推特数据集2021 数据来源：互联网公开数据 标签：加密货币,印度,推特,禁令,投资,金融监管,公众舆论,时间序列,地理分布 数据概述：...
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全球非法资金流动数据分析报告
标题：全球非法资金流动数据分析报告 数据内容： 本数据集记录了与毒品贩运相关的非法资金流动信息。数据包含以下关键字段： - 实体（Entity）：标识资金流动的主体信息 - 代码（Code）：用于数据分类和编码标识 - 年份（Year）：记录资金流动发生的具体年份 - 非法资金流动总额（Total value of outward illicit...
