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  • 可疑活动报告-银行交易数据集

    2025年4月14日 30 112 75

    可疑活动报告-银行交易数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：银行交易,可疑活动,客户调查,资金流动,风险评估 数据概述： 本数据集包含了银行预选进行调查的客户交易记录。根据银行规则，所有月度非工资交易总额超过9000欧元的客户会被选中进行调查。这意味着对于交易总额低于9000欧元的客户，银行不会进行进一步调查，因此可能错过发现这些客户的可疑活动。...
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