可疑活动报告-银行交易数据集

可疑活动报告-银行交易数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：银行交易,可疑活动,客户调查,资金流动,风险评估

数据概述： 本数据集包含了银行预选进行调查的客户交易记录。根据银行规则，所有月度非工资交易总额超过9000欧元的客户会被选中进行调查。这意味着对于交易总额低于9000欧元的客户，银行不会进行进一步调查，因此可能错过发现这些客户的可疑活动。

数据用途概述： 该数据集适用于银行内部的风险评估和可疑活动监控。银行可以利用此数据集识别高风险客户，从而采取相应的预防措施。此外，数据集还可以用于培训银行员工，提高他们对可疑交易的识别能力。该数据集也适合金融监管机构使用，以确保银行的合规性和风险控制的有效性。