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标签: 洗钱监管

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  • COFFERS_Horizon2020_财政欺诈洗钱法律数据库

    2026年1月28日 30 17 10

    数据集概述 本数据集是Horizon 2020项目COFFERS的成果，耗时近两年构建，包含欧盟所有成员国关于逃税和洗钱的立法，以及各司法管辖区立法的法律起源等相关法律变量，助力监管机构获取权威法律信息。 文件详解 AML_Tax_Toolkit_Description_.docx 文件格式：DOCX...
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