COFFERS_Horizon2020_财政欺诈洗钱法律数据库

数据集概述

本数据集是Horizon 2020项目COFFERS的成果，耗时近两年构建，包含欧盟所有成员国关于逃税和洗钱的立法，以及各司法管辖区立法的法律起源等相关法律变量，助力监管机构获取权威法律信息。

文件详解

• AML_Tax_Toolkit_Description_.docx
• 文件格式：DOCX
• 字段映射介绍：未提供具体内容预览，推测为数据库或工具包的描述性文档，可能包含背景、使用说明等信息。
• AML_TAX_Tool.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：未提供具体字段信息，推测为包含欧盟成员国逃税、洗钱立法及相关法律变量的数据表格。

数据来源

Horizon 2020项目COFFERS

适用场景

• 欧盟财政监管政策研究：分析成员国逃税与洗钱立法的差异与共性，为政策制定提供参考。
• 金融合规分析：助力金融机构理解各司法辖区的法律要求，提升合规管理水平。
• 学术研究：支持财政法学、经济学领域关于跨国财政欺诈监管的学术研究。
• 监管工具开发：为监管机构开发财政欺诈与洗钱监测工具提供法律数据基础。