比特币钱包活动与欺诈行为数据分析集2022-2024

比特币钱包活动与欺诈行为数据分析集2022-2024 数据来源：互联网公开数据 标签：比特币,钱包地址,交易历史,欺诈检测,区块链,风险管理,数据分析 数据概述： 本数据集提供了关于比特币钱包地址的详细信息，包括交易历史和余额。数据来源于chainabuse.com，该平台追踪并报告可能存在可疑活动的比特币钱包地址（在2022年12月31日至2024年1月11日期间被标记的钱包地址）。通过Blockchain API，获取了这些钱包的交易数据。 数据用途概述： 该数据集适用于比特币钱包活动的跟踪分析、交易量和资金流动的监控，特别适合识别潜在的欺诈行为。由于数据来源于chainabuse.com报告的可疑钱包地址，研究人员和风险管理人员可以利用此数据进行进一步调查，以确认是否存在恶意活动。此外，数据集也适用于教育培训，帮助学习者理解比特币生态系统中的欺诈检测方法。 重要说明： 用户在分析钱包地址时应保持谨慎，因为chainabuse.com上列出的钱包地址仅报告可疑行为，并不确认其具有恶意活动。需要通过进一步调查来确定是否确实存在欺诈行为。