金融反洗钱风险评估数据集FinancialAnti-MoneyLaunderingRiskAssessment-juansalvadorgc
数据来源：互联网公开数据
标签：反洗钱, 金融风险, 文本分类, 风险评估, AML, 金融犯罪, 监管科技, 数据标注
数据概述：
该数据集包含来自金融监管机构和公开数据库的交易行为数据，记录了可能涉及洗钱活动的金融交易信息。主要特征如下：
时间跨度：数据未明确标注时间，可视为静态的风险评估案例数据集。
地理范围：数据未明确标注地理范围，但数据内容反映了全球金融体系中常见的反洗钱风险。
数据维度：包括交易描述文本、交易金额、交易类型、客户信息等字段，用于识别潜在的洗钱活动。
数据格式：CSV格式，文件名为AMLOForClassification.csv，便于数据分析和模型构建。
来源信息：数据来源于金融监管案例、公开披露的涉嫌洗钱案件等，已进行匿名化处理，确保数据安全。
该数据集适合用于金融风险评估、反洗钱模型构建和监管科技应用。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融风险管理、反洗钱领域的学术研究，如基于文本的风险识别、异常交易检测等。
行业应用：为金融机构提供反洗钱风险评估模型训练数据，支持KYC（了解你的客户）、KYT（了解你的交易）等系统。
决策支持：支持金融监管机构的风险监测和执法行动，提高对洗钱活动的识别和打击效率。
教育和培训：作为金融风控、反洗钱课程的教学案例，帮助学生和从业人员深入理解相关知识。
此数据集特别适合用于探索金融交易行为与洗钱风险之间的关联，帮助用户构建有效的反洗钱模型，降低金融犯罪风险。
