金融交易洗钱风险评估数据集FinancialTransactionMoneyLaunderingRiskAssessment-rishyanthreddy
数据来源：互联网公开数据
标签：金融风控, 洗钱检测, 交易数据, 欺诈识别, 时间序列分析, 风险评估, 机器学习, 数据挖掘
数据概述：
该数据集包含金融交易数据，记录了不同银行之间的资金流动情况，并标注了交易是否存在洗钱风险。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围为2022年9月1日。
地理范围：数据未明确指出具体的地理范围，但从货币种类（如美元）推测可能涉及国际交易。
数据维度：数据集包括交易的时间戳、交易双方银行信息、账户信息、收付金额、货币种类、支付方式以及是否为洗钱交易的标识等。
数据格式：CSV格式，文件名为HI-Small_Trans.csv，便于数据分析和处理。
来源信息：数据来源于公开的数据集或模拟数据，已进行匿名化处理，保护了用户隐私。
该数据集适合用于金融风险管理、洗钱风险评估以及欺诈检测相关的研究和应用。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融风险管理、异常交易检测、洗钱行为模式分析等学术研究。
行业应用：可以为银行、金融机构和监管部门提供数据支持，用于构建洗钱风险评估模型、优化风险控制策略。
决策支持：支持金融机构的风险管理决策，提升反洗钱工作的效率和准确性。
教育和培训：作为金融风控、数据分析等相关课程的案例分析素材，帮助学生和从业人员理解金融交易风险。
此数据集特别适合用于探索金融交易中的异常模式和风险指标，帮助用户构建有效的洗钱风险检测模型，提高金融安全水平。
