美国财政部特别指定国民名单数据集

美国财政部特别指定国民名单数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：特别指定国民,OFAC,金融制裁,恐怖主义,毒品走私,资产冻结,国际贸易,美国政策 数据概述： 本数据集收录了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的特别指定国民（Specially Designated Nationals, SDNs）名单，涵盖从1997年至今的数据。名单包括因针对特定国家或参与恐怖主义、毒品走私等活动而被指定的个人、公司、组织等。数据集提供了SDNs的详细信息，如名称、国家、原因和相关制裁措施。 数据用途概述： 该数据集适用于金融制裁分析、风险管理、国际贸易监管和反洗钱等多种场景。金融机构和企业可以通过此数据集监控和防止与SDNs的交易，确保遵守美国的金融制裁规定；执法机构和监管机构可以利用数据识别和打击恐怖主义及毒品走私等活动；研究人员和政策制定者可以基于数据评估和优化金融制裁政策的有效性。